12:40:37
+8°C
Сейчас в Твери
12:40:37
+8°C
Сейчас в Твери

В Тверской области задержали владельца подпольного "банка"

Опубликовано вчера в 09:10, просмотров 47, источник 14

В Тверской области задержали мужчину, организовавшего преступную группу, занимающуюся обналом.

По версии следствия, с 2020 по 2026 года житель Тверской области и еще несколько человек занимались незаконной банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения. Члены группы использовали реквизиты организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и проводили обналы и транзиты денежных средств. За свои услуги они получали вознаграждение.

Раскрыть деятельность подпольного "банка" смогли сотрудники СУ СК РФ по Тверской области и УФСБ России по Тверской области. Двоих участников преступной организации уже задержали. Одного из них заключили под стражу, другой находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, образовании юридического лица через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежей. Остальных членом группы ищут.

Ранее на ТИА: СК выясняет подробности нападения на женщину в тверском транспорте в Твери

 
08:09
В Тверской области ночью вновь сбили беспилотники
08:30
ЕГЭ – не апокалипсис: готовимся к экзамену вместе с тверским психологом
09:10
В Тверской области задержали владельца подпольного "банка"
09:27
Несколько улиц Центрального района Твери останутся без тепла
09:34
В Твери и области надолго отключат свет 25 марта
09:43
Школьная драка привела первоклассника из Твери в больницу
09:54
В Твери подросток на электросамокате протаранил внедорожник
10:23
На Ленинградском вокзале Москвы изменили маршрут подхода к поездам
10:30
Прошедшая ночь в Твери оказалась самой теплой с начала года
10:59
Жители Тверской области смогут наблюдать Розовую Луну
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:
В Тверской области ночью вновь сбили беспилотники
Опубликовано вчера в 08:09
ЕГЭ – не апокалипсис: готовимся к экзамену вместе с тверским психологом
Опубликовано вчера в 08:30
В Тверской области задержали владельца подпольного "банка"
Опубликовано вчера в 09:10
Несколько улиц Центрального района Твери останутся без тепла
Опубликовано вчера в 09:27
В Твери и области надолго отключат свет 25 марта
Опубликовано вчера в 09:34
Школьная драка привела первоклассника из Твери в больницу
Опубликовано вчера в 09:43
В Твери подросток на электросамокате протаранил внедорожник
Опубликовано вчера в 09:54
На Ленинградском вокзале Москвы изменили маршрут подхода к поездам
Опубликовано вчера в 10:23
Прошедшая ночь в Твери оказалась самой теплой с начала года
Опубликовано вчера в 10:30
Жители Тверской области смогут наблюдать Розовую Луну
Опубликовано вчера в 10:59
В Тверской области проводят в последний путь Романа Галанова, погибшего на СВО
Опубликовано вчера в 11:02
"Почту России" ждет модернизация: реформы прописаны в законопроекте
Опубликовано вчера в 11:32
Пришло тепло: когда в Твери выключат отопление в домах
Опубликовано вчера в 11:41
Угроза изъятия участка заставила жителя Тверской области погасить долг
Опубликовано вчера в 11:44
В Тверской области заблокировали сайты с незаконными "бытовыми хитростями"
Опубликовано вчера в 12:32
Майские праздники будут самыми короткими за восемь лет
Опубликовано вчера в 12:40
В Твери предупредили владельца сгоревшего брошенного авто
Опубликовано вчера в 12:41
Житель Вышнего Волочка устроил пожар, в котором погибли четыре человека
Опубликовано вчера в 13:55
В зоне СВО погиб водитель Игорь Бартеньев из Тверской области
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
21:37 Житель Удомли оказался за решеткой из-за продуктовой корзины
21:21 Путин подписал указ о назначении прокурора Тверской области
20:00 Тверь на пути к эко-будущему: Открылась станция раздельного сбора вторсырья
18:16 В озере Торопецкого округа нашли тело мужчины
17:45 В Твери наградили 49 работников культуры
17:00 Горбатый мост преображается: Реконструкция в рамках строительства Западного моста
16:55 Встреча выпускников в Тверской области закончилась изъятием оружия
16:39 На мемориалах Тверской области высадят больше 580 тысяч деревьев
16:33 Глава Россельхознадзора объяснил необходимость убоя скота, больного пастереллёзом
15:40 Появилось видео столкновения кроссовера и электросамоката в Твери
15:08 Киллеров, убивших лидера ОПГ в Тверской области, ждет суд
14:56 Виталий Королев рассказал о строительстве и ремонте больниц в Тверской области
14:55 Мотоциклистов предупредили о рисках раннего мотосезона
14:54 Март в роли апреля: известный синоптик рассказал, почему так жарко и что будет дальше
14:25 В Тверской области сгорел заброшенный дом
2016 - 2026 - Тверь.Сегодня
Агрегатор новостей Твери и Тверской области
  
Продолжая просмотр данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование нами файлов cookie
Хорошо, понятно